搗本地犯罪集團拘11人呃85人逾2400萬 收購債仔戶口清洗7千萬黑錢

秀茂坪區警員於2個月接獲情報指有一個活躍在本地的洗黑錢集團，專門鎖定財務的困難、急需現金周轉及心急找工作的市民，以「免審查貸款」作為利誘使他們借貸，當他們借貸後無力還款時，集團會向他們提出免除還款的方式，要求他們交出個人身份證明文件或相關的銀行文件，甚至提供電話卡，要求他們做實名登記，甚至開立全新的銀行戶口，賣給犯罪集團作為抵債之用。市民以為借錢周轉，結果淪為犯罪集團的洗黑錢工具。 人員經過深入調查和部署後，於前日及昨日展開代號為「猛刺」 行動，突擊搜查全港多區的住宅單位及2間公司，合共拘捕11名本地男女(19至43歲)，包括8男3女， 涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「串謀詐騙」及「刑事恐嚇」，相信行動已經成功瓦解該本地洗黑錢的犯罪集團。消息指，部分被捕人士有黑幫背景。 據了解，該洗黑錢集團內部有明確的分工，他們主要分為三大部門運作。首先有人負責「放數」 的成員在網上平台或者社交媒體，以「私人」方式借貸，聲稱可提供「免審查貸款」。當借貸人無力償還時，便會提出所謂「賺快錢」的機會，聲稱可以抵除他們現有的債務外，更會用高價收購他們的銀行戶口 。如果借貸人不願意賣戶口的話，便安排收數人員進行刑事恐嚇，甚至上門進行收數。而負責收購戶口的成員，一般相約賣戶口的人到咖啡店或者樓上的餐廳進行交易，他們不單會收購現有的銀行戶口，亦會在現場提供電話卡和智能電話，要求賣戶口的人即場登記全新的網上銀行戶口，並將戶口賣給集團。成員利用對方急需現金的心態，訛稱賣戶口完全沒有問題、不犯法，誘使對方賣出戶口。 最後，犯罪集團將收購得來的戶口交予清洗黑錢的成員進行操作，收取不同類型的騙案的騙款，然後進行分層式的轉帳，目的就是希望令到執法部門在追查資金去向的難度。據了解，騙案主要涉及投資的騙案。 人員經深入調查並翻查大量閉路電視後，成功鎖定集團主腦及骨幹成員的身份，於是在前日及昨日展開行動，突擊搜查全香港13個處所，當中包括2間公司，成功拘捕該洗黑錢集團的主腦及多名骨幹成員。行動檢獲銀行文件、公司註冊的文件、並在一名骨幹成員的家中檢獲一本數簿，記載了大量的個人資料，包括別人的姓名、身份證號碼、電話號碼、銀行戶口號碼等。人員在另一名骨幹成員的家中，檢獲30多部的手提電話及大量未開封的電話儲值卡。 行動中，人員喬裝假扮求職、搵快錢、借貸的市民，去接觸犯罪集團成員在不同網上平台所投放的廣告，經初步接洽後，人員發現集團會先要求對方提供身份證明文件及銀行文件進行所謂的背景審查，其實目的是去審查對方的開戶和借貸能力。另外，調查發現集團會從中物色合適年齡的人士，尤其是單身人士，去促成假結婚。 調查發現犯罪集團操控逾300張實名登記的本地電話卡，除在網上銀行操控資金流向外，亦計劃利用電話卡作其他非法用途，包括網上詐騙。截至目前為止，該洗黑錢集團已經處理了逾7000萬港元的懷疑犯罪得益，涉及全港85宗騙案及逾2400萬港元的騙款。據悉，最大一宗騙案為投資騙案，受害人損失約1600萬元。 3名被捕人現正被扣留調查，餘下8名被捕人已獲准保釋候查，須於12月上旬向執法部門報到。調查仍然繼續，不排除有更多的人會被捕。