收賄逾47萬美元泰達幣助認證假備用信用證 銀行前客戶經理還押至9.18候懲

31歲前銀行經理收受金融科技公司逾47萬美元泰達幣賄款，折合約369萬港元，協助認證多份虛假備用信用證及抵押函件，以進行證券交易。男經理今於區域法院承認串謀使代理人接受利益罪，法官練錦鴻需時考慮判刑，押後案件至9月18日，屆時亦會處理復還令。期間被告須還押。被告訛稱是銀行為YPHL簽發備用信用證的聯絡人被告林俊賢，中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(建行(亞洲))前客戶經理，承認一項串謀使代理人接受利益罪，另一項串謀使用虛假文書罪獲法庭存檔。案情指Vesttoo Limited (Vesttoo)是一間以色列金融科技公司，營運數碼平台以進行保險相連證券交易。進行交易時，投資者須提供現金抵押，或由銀行發出的備用信用證或由銀行認可的抵押函件作為擔保。案發時Udi Ginati為Vesttoo的資本市場資深總監，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（建行亞洲）是中國建設銀行股份有限公司在香港的附屬公司。被告於2018年入職建行亞洲，其後晉升至銅鑼灣分行的個人銀行業務部的客戶經理，他負責提供零售銀行服務，不涉及處理銀行商業信貸及信用證申請，銀行亦從沒有授權他處理相關事宜。「Yu Po Finance Limited（YPFL）」自2020年10月在香港註冊成立，後來更名為「Yu Po Holdings Limited（YPHL）」。YPFL在2022年初成為Vesttoo的客戶，在犯罪集團安排下，被告訛稱是建行為YPHL簽發備用信用證的聯絡人。被告認收7位數助認證假備用信用證被告在2022年4月19日至翌年7月15日間，使用其建行亞洲電郵帳戶與Vesttoo職員、海外保險公司等聯絡，談及88份備用信用證，涉及16.45億美元；以及2份備用信用證，涉款3800萬美元。2023生1月18日至5月初，被告代表建行亞洲兩度與Vesttoo的代表會面，其中被告承諾會就建行的備用信用證提供資料。他其後在5月8日收到來自中間人溫焯麟的一份清單，被告轉發予Vesttoo指清單含有建行發給YPHL的備用信用證。同年7月下旬，建行亞洲審視被告的電郵帳戶，發現被告代表建行認證備用信用證和抵押函件。被告在2022年4月在一個加密貨幣交易平台開立帳戶，而溫焯麟在同年6月從不知名人士收到逾47.3萬美元泰達幣，溫將該筆泰達幣轉入被告的帳戶。被告其後將逾44.9萬美元泰達幣轉換成353萬港元現金。被告在建行亞洲的內部調查中，承認Udi Ginati在2022年6月承諾會支付7位數款項，而被告則需回覆有關備用信用證的事宜。被告從未獲准處理任何備用信用證事宜，建行亞洲及建行海外分行均否認發出涉案備用信用證和抵押函。被告於2023年7月28日被捕，在警誡下保持緘默。案件編號：DCCC1207/2025法庭記者：雷璟怡