搗跨境洗黑錢集團拘22中港男女 涉款1.5億檢逾1600張提款卡

新界北區執法部門留意到有持雙程證人士來港開設傀儡戶口，以收取犯罪得益的犯案手法，經過分析大量銀行文件及翻查有關的閉路電視片段，成功鎖定一個由今年8月起開始活躍於本地具組織性、及分工明確的跨境洗黑錢集團。昨日(10日)及今日(11日)展開「雷網」執法行動，突擊搜查一間賓館、一個劏房單位、及一個以虛擬貨幣場外交易所（OTC）作掩飾的店舖，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪，拘捕21男1女共22人(21至54歲)。 疑犯包括犯罪集團2名本地中國籍骨幹成員、主要負責操控洗黑錢樞紐；1名作為「跑腿」的內地人，負責招攬提款人、派發銀行卡、及負責收取和運送犯罪得益的現金。餘下19名內地人士，分別為開戶的「蛇頭」、提款人和傀儡戶口持有人。警員也檢獲超過1,600張本地銀行提款卡、約585萬港元現金、以及超過200部手提電話。經初步分析，該集團涉及超過200宗本地騙案。據悉，被招攬來港犯案內地人，可以收取500至1,000港元酬勞。 調查顯示，行動已成功瓦解該個跨境洗黑錢集團，重創兼堵截相關犯罪現金流，同時制止犯罪分子繼續利用本地傀儡戶口作為洗黑錢用途。根據該跨境洗黑錢集團的犯案模式估計，今年8月到10月期間已清洗超過1.5億港元黑錢。 另外，該集團成員有明確分工及分為3層，第1層，招攬及安排內地人來港開戶口，他們抵港後會見到開戶的「蛇頭」，該「蛇頭」會帶他們到商場的快餐店，利用集團提供的手機在網上開設香港銀行戶口，該戶口會用作傀儡戶口，接收不明來歷的資金或騙款。 第2層，集團亦利用被招攬來港內地人士作為提款人，即俗稱「撳錢仔」，集團會派發已收取黑錢的銀行提款卡給他們，並刻意指示其到不同銀行櫃員機提取現金，以逃避銀行的偵查，及增加執法部門追查難度。 第3層，集團會安排「跑腿」在預先短期租用的單位或者賓館內，收集「撳錢仔」所提取的現金。當現金集齊後，「跑腿」就會帶到一個洗黑錢樞紐，即是一間以虛擬貨幣場外交易所作掩飾店舖。集團主腦正是該店舖的董事，且於店內工作，此手法可以令主腦更加方便、更加頻繁地收取到不同「跑腿」現金，隨後就以不同手法處理該些犯罪得益，包括買賣虛擬貨幣。