打擊跨境信用卡詐騙集團 兩地共拘33人 最少60宗個案騙款逾180萬

執法部門於今年8月至10月展開代號「翔城」的執法行動，成功瓦解一個有組織的跨境信用卡詐騙集團，拘捕16人。同時，內地公安亦拘捕17人，包括集團內地主腦。集團涉及至少60宗盜用信用卡詐騙個案，騙款總額超過180萬港元。 在今年4月多名市民報案聲稱信用卡被盜，及在香港不同的商店購買一些高價值的手提電話。調查發現受害人在案發前，有去過深圳熱門的旅遊地點或者娛樂場所消費，惟當時未有發現信用卡被盜，直至收到銀行通知，信用卡出現異常大額的交易記錄，才發現信用卡已經被人盜竊及盜用。行動一共涉及60宗案件，總騙款金額超過180萬元，當中最高的損失金額超過11萬港元。 執法部門與深圳市公安局進行情報交流，及翻查閉路電視片段調查，在過去兩個月，在港深兩地展開了一連串的打擊詐騙犯罪集團的行動，瓦解一個有組織的跨境信用卡詐騙集團，行動中本地執法部門拘捕16人，包括11男5女，當中包括8名本地人及8名內地人，年齡介乎17至45歲，他們分別涉嫌「處理贓物」、「串謀詐騙」及「以欺騙手段取得財產」等罪。被捕人士分別報稱任職侍應、冷氣技工、按摩技師及無業等。被捕人中，包括2名集團的內地骨幹成員即監工、13名卡手、1名二手電話店的職員。行動檢獲13部以被盜信用卡購買的電話、9張被盜的信用卡及多張購買電話的單據。據了解，犯罪集團不涉及由黑幫操控，惟部分卡手有黑幫成員，惟警方拒絕透露黑幫背景。 另一方面，內地公安拘捕17人，包括11男6女，年齡介乎36至56歲 。他們分別涉嫌「盜竊」、「處理贓物」、「掩飾隱瞞犯罪所得收益」等罪，被捕人士全部是內地人，他們報稱的職業是按摩技師和無業，他們在案中的角色包括為集團的42歲主腦、專門偷採香港市民信用卡的扒手及內地娛樂場所內的內應。 調查發現跨境信用卡詐騙集團分工很有系統及很精細，一共有三層架構，第一層集團主腦會負責聯絡扒手集團，亦會招募不同的卡手，安排深圳關口附近的賓館做卡手的聚腳點，方便信用卡的轉移。第二層集團的骨幹成員即是監工，負責和扒手交收被盜的信用卡，亦都會頻繁往返深港兩地運送、統籌和轉移這些信用卡給這些卡手，監工亦都會在香港監察卡手購物和轉售的情況。而第三層是本地或內地的卡手，帶着被盜的信用卡去香港不同店舖，冒充信用卡持有人購買貴價的手提電話，然後轉售套現，再將贓款帶回深圳。另外，集團亦會指示卡手前往一間指定的二手電話鋪轉售電話。 執法部門表示，犯罪集團以為可以利用香港和內地地域上的差異，以為可以有機可乘 。例如在香港的受害人往往他們發現自己的信用卡被盜用的時，已經返回香港，未有及時在內地報案，所以這些案件發生，內地公安未必知情。而另一方面，犯罪集團安排內地的卡手，以為在香港刷卡買貨後，即日逃回內地，以為香港執法人員難以追查，但其實香港執法部一直和內地的執法部門、銀行業界、發卡機構等持份者，有一個非常緊密的聯絡及互換情報，能有效地打擊跨境的犯罪集團非法活動，將犯罪分子繩之於法。