非B類註冊公司交易逾12萬貴金屬寶石 部門介入調查

港府今日(21日)公布，執法部門昨日(20日)偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了12萬以上港元的金飾的現金交易。案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務，並進行12萬或以上港元的交易，不論是支付或收取款項，均須向相關的執法部門註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。 當局提醒，貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。