海關拘捕三人 涉用空殼公司戶口及虛擬貨幣交易平台清洗18億非法得益
來源 : TVB
更新 : 2024-04-18 17:00
海關拘捕三名男女,3年間涉嫌利用18個空殼公司戶口及虛擬貨幣交易平台,清洗18億元非法得益,全部獲准保釋。其中一人昨日在大窩口邨一個住宅單位被捕。海關稱,被捕兩男一女,介乎42至60歲,自2021年起開設五間公司、18個本地銀行公司戶口,開戶不久已有異常頻密交易,其中一個戶口單日交易167次,入帳近四千萬元。又發現不少資金源自虛擬貨幣交易平台,及逾200間本地或境外公司,資金到帳後短時間內轉走,認為他們是洗黑錢集團成員,當中被捕女子屬「上游」角色,數年間轉賬九億元。海關行動還包括搜查多個住宅單位、公司及兩間持牌找換店。
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海關拘捕三人 涉用空殼公司戶口及虛擬貨幣交易平台清洗18億非法得益
海關拘捕三人 涉用空殼公司戶口及虛擬貨幣交易平台清洗18億非法得益