3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕
來源 : NOW
更新 : 2024-04-18 17:54
【Now新聞台】海關破獲18億元洗黑錢案,3人涉嫌利用虛擬交易貨幣平台洗黑錢被捕。 被捕的兩男一女為本地人,年齡介乎42至60歲。他們涉嫌於2021至22年間,開設5間空殼公司和18個本地銀行戶口,向銀行報稱從事不同貿易業務。 海關調查後發現銀行戶口有異常頻密及大額現金交易,一個戶口一日內曾入帳3900萬元及交易167次。海關指,他們從虛擬貨幣交易平台得到資金後,再轉帳至其他銀行戶口及經找換店轉到公司。