誘騙求職者開智方便戶口 操控清洗逾億港元 13男女落網

去年年底，執法部門發現以儲值支付工具戶口作為傀儡戶口，用來收取犯罪得益的詐騙案件有上升趨勢。警員分析大量詐騙案件的手法、傀儡戶口的資金流和翻查大量閉路電視影片後，最終鎖定一個犯罪集團的主腦及骨幹成員。 調查顯示，集團成員先以不同的電話號碼登記基本儲值支付工具戶口，並在報章刊登招聘清潔工的廣告，當收到求職者來電後，便會要求及陪同他們到「智方便」的自助登記站開設戶口，聲稱是用作工作登記和日後出糧。登記過程中，集團成員會用事先預備好的手機登入和綁定求職者的「智方便」帳戶，然後以求職者的數字身份，為之前登記的基本儲值支付工具戶口通過身份驗證，藉此接收及清洗黑錢。由去年6月至今年1月期間，該集團相信已清洗約1.13億港元。 執法部門掌握足夠證據後，前日(18日)及昨日(19日)採取代號「迅馳」行動，分別以涉嫌「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」拘捕9男4女(38至75歲)。被捕人士分別報任清潔工人、地盤工人、侍應及無業等，部分人有三合會背景，他們已獲准保釋候查，須於5月中旬報到。行動中，該部門檢獲一批銀行卡、電腦和手機，並且阻截涉案戶口約200萬港元犯罪得益。 調查人員表示，連同在去年10月至今年1月拘捕的12人，目前一共拘捕25名集團相關人士，並且偵破全港發生的105宗詐騙案件。該些案件涉及不同行騙手法，主要為網上求職騙案，損失金額超過800萬港元。執法部門相信，是次行動已瓦解該個本地犯罪集團。 人員又指，「智方便」是讓市民透過數字身份安全登入手機應用程式，使用超過1,400項政府及公營機構的網上服務，並具備開立銀行、儲值支付工具帳戶等用途。「智方便」保安設計嚴謹，每個帳戶只能綁定一部手機，並且需要使用者進行容貌辨識，以及提供實體身份證進行登記，以核實是本人操作。他提醒市民，切勿將「智方便」帳戶借與或轉讓予他人，亦不能夠隨便將自己的個人資料，包括身份證和生物特徵借給他人，以免被不法分子利用。