海關偵破疑洗黑錢及以註冊公司作為毒品包裝分銷中心案拘兩人

海關偵破一宗懷疑洗黑錢及利用註冊公司作為毒品包裝和分銷中心的案件，行動中拘捕兩名本地男子，懷疑其中一人在過去約4年間，透過成立兩間空殼公司，再在多間銀行設立戶口，處理共約47億港元懷疑犯罪得益。海關財富調查科調查主任吳秉謙表示，案中被捕的66歲男子，報稱任職保安員，調查指他在2021年成為兩間空殼公司的唯一董事及股東，訛稱從事進出口貿易及電子產品貿易等生意，但並無實際業務地址，以及無報關紀錄，他為兩間公司在6間銀行設立38個銀行戶口，收取大量來歷不明的匯款後，會在短時間內將大部分資金轉出境外公司戶口，交易非常頻密，資金呈現過渡性，以及有分層交易性質，屬典型的洗黑錢做法。吳秉謙表示，這名男子涉嫌在2022年4月至今年2月，處理總共約47億元的懷疑犯罪得益，合共涉及超過2100宗交易，最大的單一交易超過3100萬港元，而單日內曾處理最大超過合共1億港元的轉帳。他說海關在昨日的行動中，於其中一個公司註冊的單位，發現收藏多種懷疑毒品，包括冰毒，可卡因，大麻花等，總重量大約1公斤，價值大約為32萬港元，另外亦發現8600支懷疑未完稅香煙，以及煙彈，在單位內拘捕另一名36歲涉案男子。海關正追查案中不明來歷的款項和違禁品來源，不排除再有人被捕，涉案人士名下大約1500萬港元銀行存款和價值500萬港元的物業資產已被凍結。編輯：鍾慧儀