洗黑錢｜海關破獲一條龍洗黑錢兼分銷毒品集團 四年間洗錢高達47億元 兩男被捕

海關破獲一宗金額高達47億元洗黑錢案。涉案犯罪集團涉利用兩間空殼公司在4年間進行逾2100宗可疑交易，單日清洗高達1億元黑錢，最高一宗涉款約3100萬元；集團更「一條龍」提供毒品包裝及分銷、中轉各類違禁品等服務，情況非常罕見。被捕人士報稱為保安員及手機維修員海關財富調查科調查主任吳秉謙指，涉案集團在2022年4月至今年2月期間，合共清洗約47億元黑錢。海關在本周三採取代號「主軸」行動，拘捕兩名男子，當中報稱保安員的66歲男子擔任兩間空殼公司唯一的董事和股東，負責在6間銀行開設38個公司戶口；另一名報稱手機維修員的36歲男子則負責處理違禁品和犯罪得益。 ▼點擊圖片放大