洗黑錢犯罪猖獗 屢涉逾10億元搗之不絕

本港近年洗黑錢活動猖獗，清洗的犯罪得益動輒十數億元。今年8月底至9月中，海關搗破一個本地洗黑錢集團，拘捕3男一女本地人，其中兩名分別53歲及56歲男子，報稱為公司董事，相信為集團主腦，另一名25歲男子和52歲女子疑為集團骨幹成員，他們分別在兩間找換店工作。經調查，懷疑集團利用空殼公司銀行帳戶，清洗高達26億元黑錢。該集團控制的帳戶在一年半間進行逾6,000次交易，戶口收到資金便快進快出，其中最大一宗交易涉款2,600萬元，海關凍結集團約250萬元資產。 另於2024年8月，海關搗破一個由南亞裔家庭組成的洗黑錢集團，突擊搜查3個住宅和一個商業單位，拘捕3男一女共4人，包括一對南亞裔父子（66歲及39歲）、該名66歲南亞漢的54歲本地妻子、和一名31歲的士司機。經調查發現該集團以名下貿易公司，於2020年8月至2022年8月期間，從南韓的公司接收大量來歷不明的可疑資金，部分涉及境外犯罪活動，最大單一交易金額達2,300萬元。集團利用傳統銀行轉帳及虛擬貨幣交易的方式，將該些黑錢洗白，涉款約15億元。海關也檢獲多部手機、電腦、公司和銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣冷錢包等，凍結疑犯名下合共約220萬元資產。 同年4月，海關也偵破利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，涉款18億元，拘捕兩男一女共3人（42歲至60歲），其中42歲女疑犯報稱無業，兩名分別50歲及60歲男子，報稱自僱人士及司機。海關表示，他們於2021至2022年間開設5間公司及18個公司銀行戶口，並報稱從事機械批發、手機配件及汽車零件等業務。 不過，他們開設的公司均無報稅及進出口報關紀錄，又無實質地址，相信全為空殼公司。有關公司戶口在開設後，不約而同即時出現頻密兼大額的交易，其中一戶口在一日內入帳高達3,900萬元，且於一日內交易次數達167次。海關經調查發現，該些空殼公司的資金來源，包括一個虛擬貨幣交易平台及超過200間本地及境外公司，資金到帳後會在短時間內被轉到其他本地或境外公司。