內地清潔工開設兩個傀儡戶口供清洗逾300萬黑錢 官准加刑共判囚40個月

現年53歲內地清潔工於去年5月來港開設兩個傀儡銀行戶口，讓不法分子用作清洗黑錢逾300萬港元，她早前承認兩項洗黑錢罪，今（24日）在荃灣法院（替代區域法院）接受判刑。控方為打擊傀儡戶口洗黑錢以阻嚇，申請加刑，並獲法官譚思樂批准加刑20%、即5個月刑期，被告最終被判囚40個月。 女被告馬志芳被控2項洗黑錢罪名，指她分別於去年5月7日至6月29日，利用其中國銀行及花旗銀行戶口，清洗合逾307萬元的黑錢。案情指出，3名受害人分別因微信保證金及虛假加密貨幣投資計劃騙案，分別轉帳約40萬港元、49.5萬港元及10萬港元，到被告的中國銀行及花旗銀行戶口。警方調查顯示，被告於去年5月6日由內地來港，並於翌日開設該兩個銀行戶口，成為該兩戶口的唯一簽署人，又向銀行稱自己為經理，月入約人民幣2.5萬至5萬元。根據警方調查，案發時，涉案兩戶口存款分別有約237萬港元和70.9萬港元的存款，其後被轉走款項。被告於去年10月2日來港時被捕。辯方求情時稱，被告在內地有中學程度，育有兩名子女，亦需供養父母，為家庭經濟支柱。案發時她為一名月入人民幣3000元的的清潔散工，為了人民幣1000元的報酬而犯案，現時被告已深感後悔，向受害人道歉，亦即時認罪，懇求輕判。法官判刑時指出，清洗黑錢為嚴重罪行，必須判處阻嚇刑期，因應控方加刑申請，判處被告兩罪共囚3年4個月。相關字詞﹕法庭 洗黑錢 編輯推介