洗黑錢集團設假合約假網站扮貿易公司 涉於四年間洗錢89億 海關拘五人

海關早前接獲銀行轉介一宗可疑交易，調查後偵破一宗透過「幽靈貿易」洗黑錢案件。洗黑錢集團涉製作假合約、假單據、假船運公司網站，謊稱其公司經營服裝及海鮮生意，有貿易記錄，從而大額轉賬，於4年間洗黑錢89億元，實際上，該公司從無實際貨物交易。海關上周展開代號「幻景」執法行動，拘捕5名本地人，3男2女介乎28至59歲，全部人已獲准保釋候查，他們名下5500萬元資產已即時被凍結或密切監察。 海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝指，海關早前發現3名本地男女涉用公司名下銀行戶口處理大額而且來歷不明款項，公司接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲國家的公司，資金短時間內被匯到幾間持牌找換店、多間本地及內地公司、以及個人戶口，幾間公司互相有資金轉賬記錄，海關相信3人屬於同一個洗黑錢集團的骨幹成員，當中兩男亦曾用自己戶口處理來歷不明款項。3人涉嫌於2022年1月至2025年12月之間，在14間本地銀行共開設15個公司戶口及14個個人戶口，共接收超過3700筆來歷不明轉賬、合共金額達89億元。據悉，案中黑錢涉及不同幣種，包括美元。據了解，最大金額的一宗轉賬涉及超過1900萬元，從海外公司匯入。本案其中一宗虛假貿易，該公司向銀行聲稱付運值8600萬元的貨物，因此公司戶口需要接收相應貨款。銀行職員若根據集團提供的海運提單資料，到僞冒網站，會找到相對應的虛假船務訊息。蔡說，調查發現涉案3間公司無任何出入境報關記錄，公司地址是個人地址或其他公司的業務地址。經調查後，海關再發現兩名本地女子與集團骨幹成員有大額金錢往來，懷疑他們有份協助處理懷疑犯罪得益。海關上周四及五（18、19日）採取執法行動，以洗黑錢罪名拘捕2男3女本地人。關員搜查他們位於北角及將軍澳的住所、以及位於北角及太子的公司地址。行動中，海關檢獲多部手提電話、銀行卡、支票簿、稅務文件、虛假貿易文件。5名被捕人已獲准保釋候查，他們名下共約5500萬元資產已即時被凍結或密切監察。海關會繼續深入調查，包括調查被捕人背景、資金來源、資金流向、僞冒網站等，不排除有更多人被捕。蔡稱今次是海關首次發現有洗黑錢集團精心設立僞冒網站，配合他們製作的虛假貿易文件，以掩飾幽靈貿易及背後的洗黑錢行為。 相關字詞﹕海關 洗黑錢 編輯推介