警搗跨境洗黑錢集團拘12男女 招內地人來港開傀儡戶口涉款逾億

警方破獲涉款過億元洗黑錢案，拘捕12人，相信已成功瓦解一個活躍於內地及香港的洗黑錢跨境犯罪集團。 警方前日破獲涉款過億元洗黑錢案，拘捕12人，相信已成功瓦解一個活躍於內地及香港的洗黑錢跨境犯罪集團。商業罪案調查科警司郭靜怡表示，該集團於去年7月起積極招攬內地人士來港，在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，戶口持有人會按指示提取現金，再被安排到虛擬資產交易店兌換加密貨幣以洗黑錢，部分人甚至被安排用其他不知名人士的提款卡提取現金。  旺角租住宅單位作行動基地商業罪案調查科總督察羅婉珊表示，相關犯罪集團去年中起在旺角區租用一個住宅單位作為行動基地，策劃及操作洗黑錢活動，期間利用超過500個銀行帳戶，清洗黑錢總額達1.18億元，其中1000萬元屬58宗已舉報詐騙案的部分犯罪得益，受害人報稱損失達4320萬元。 警方星期四於多個地點埋伏，在旺角的行動基地發現2名傀儡戶口持有人離開，分道揚鑣到銀行提款，再到找換店兌換加密貨幣，警方即場將2人拘捕，檢獲77萬元現金。探員又搜集集團基地及多個地點，行動中共9男3女被捕，年齡由20至41歲，包括兩名集團的本地骨幹，起回105萬現金、560多張銀行卡、多部手機、銀行文件以及虛擬資產交易紀錄，被捕人士被落案起訴串謀洗黑錢罪。 原文刊登於 香港電台 立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能