提供戶口清洗黑錢約1000萬元 男子被判入獄54個月

一名男子為換取金錢報酬，將個人銀行戶口資料及登入密碼供予不知名人士，清洗約1000萬元黑錢，早前被裁定兩項洗黑錢罪名成立，今日在區域法院分別被判處監禁9個月及54個月，同期執行。海關對判刑表示歡迎，認為具相當阻嚇作用，充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。海關2021年調查一宗無牌經營金錢服務案件時，發現有人利用社交平台設立虛假專頁，冒充持牌找換店向市民提供匯款服務。騙徒以優惠匯率作招徠吸引顧客，一名事主誤信有關的假專頁，將款項轉賬到指定銀行戶口後，騙徒便隨即失去聯絡。海關追查有關收款銀行戶口，發現該戶口於2021年4月至6月期間，有頻繁的可疑交易紀錄及大量來歷不明的資金，當中亦包括事主被騙的款項，涉案總金額達1000萬元。海關其後發現該戶口屬於一名本地男子，他為換取金錢報酬，將兩個個人銀行戶口資料及登入密碼供予不知名人士，而賣出的戶口被用作處理大量來歷不明的資金。