【洗黑錢】3男女處理18億元犯罪得益 銀行戶口單日入賬高達3,900萬
來源 : 經濟日報
更新 : 2024-04-18 16:30
海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富調查,經資金流分析後鎖定2男1女,涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司。 ▼點擊圖片放大