新加坡警方沒收懷疑跨國詐騙集團主腦陳志相關資產 折合近九億港元

被指是跨國詐騙集團主腦的柬埔寨商人、太子集團主席陳志，在新加坡的相關資產被沒收，懷疑涉及洗黑錢及詐騙活動，總值折合近九億港元。但陳志目前不在新加坡。新加坡警方查封柬埔寨商人、太子集團主席陳志資產，包括遊艇十一架車和大批酒，還有在當地的六個物業，他的銀行和證券戶口及現金等亦被凍結，總值超過一億五千萬新加坡元，折合近九億港元。新加坡警方指，去年從可疑交易報告辦公室接獲情報後，開始調查陳志及其同黨，10月14日獲得美國和英國的情報，警方與反洗黑錢部門合作，周四採取執法行動，以涉嫌洗黑錢及詐騙罪，沒收陳志資產，但他本人目前不在新加坡。當局指案件涉及一個龐大的跨國詐騙集團，新加坡會繼續與外國執法機構、金融部門合作，打擊有組織犯罪和洗黑錢網絡。38歲陳志原籍中國福建，擁有柬埔寨、瓦努阿圖和塞浦路斯國籍，2015年在柬埔寨成立太子集團，在全球逾三十個國家和地區有數十間分公司，業務包括地產和金融等。據報在香港持有兩間上市公司，分別為致浩達控股及坤集團控股。美國司法部及財政部早前聯合起訴陳志涉嫌詐騙、洗黑錢和強迫勞動等，包括在柬埔寨各地設立詐騙園區。太子集團旗下的公司和個人亦已被美國財政部和英國制裁，資產已被凍結。